Benötigte Unterlagen der beteiligten Personen
Persönliche Legitimation
Für die Legitimation aller beteiligten Personen – beispielsweise der kontoeröffnenden Person, Vorstandsmitglieder, Geschäftsführer, Gesellschafter sowie wirtschaftlich Berechtigte – benötigen wir einen gültigen Personalausweis oder Reisepass (ggf. in Verbindung mit einer aktuellen Meldebescheinigung) sowie die steuerliche Identifikationsnummer.
Die Identitätsprüfung können Sie ganz einfach während unserer Öffnungszeiten in einer unserer Filialen (Raiffeisenbank eG Baunatal - Standortsuche) vornehmen. Alternativ steht Ihnen rund um die Uhr unsere bequeme Online-Legitimation per VideoIdent-Verfahren zur Verfügung.
Merkblatt zum Transparenzregister
Bitte Transparenzregisterauszug einreichen!
Von Firmen und Gesellschaften die in Registern eingetragen sind (außer Einzelkaufleuten), benötigen wir zusätzlich einen aktuellen Auszug aus dem Transparenzregister. Die Raiffeisenbank Baunatal als Kreditinstitut muss die dortigen Eintragungen mit den vorgelegten Daten abgleichen.
Wichtig
Bitte überprüfen Sie vor Einreichung aller Unterlagen die Übereinstimmung der Angaben aus dem Transparenzregisterauszug mit den weiteren uns vorgelegten Unterlagen.
Hintergrund ist das "Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie". Details und weitere Informationen hierzu finden Sie auf www.transparenzregister.de und in diesem Merkblatt.
Merkblatt zum Transparenzregister
Änderungen Firma / Verein
Neue Geschäftsführer, Gesellschafter, Kassier, etc.?
Bei Änderungen in Ihrem Unternehmen bzw. Verein benötigen wir ebenfalls bestimmte Unterlagen von Ihnen.
Zu diesen Änderungen gehören z.B. Geschäftsführer, Gesellschafter, Vorstand, Kassier, wirtschaftlich Berechtigter, Namensänderung, Kapitalveränderung.
Übersicht
Änderung Firma oder eingetragener Verein
Änderung Verein (nicht eingetragen)
Ansprechpartner für Vereine
Für Fragen rund um Vereinsänderungen oder die Einreichung von Unterlagen erreichen Sie uns per E-Mail unter vereine@rbbaunatal.de.
Dokumenten Upload
Selbstverständlich können Sie uns Ihre Unterlagen auch digital übermitteln.
Informationen zum Datenschutz finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen.
